प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 700 करोड़ रुपये के लेने-देन वाले हवाला रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है. सूरत के एक हीरा व्यापारी के ऑफिसों की जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों को इसके बारे में पता चला. उन्होंने अफरोज फाटा और मदनलाल जैन को हिरासत में लिया है.
निदेशालय के अधिकारी ने बताया, 'इन दोनों व्यापारियों ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास दो या तीन हीरा व्यापार कंपनियां पंजीकृत करायी हुई हैं. उसके बाद उन्होंने दिसंबर 2013 में सूरत में तीन बैंक खाते खोले. अधिकारी ने बताया कि हीरा आयात किए बगैर वह फर्जी आयात बिल बनाते थे और उनका इस्तेमाल कर विदेशों में धन भेजते थे.
इस तरह से हीरे के आयात के बगैर धन भारत से बाहर जा रहा था. उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन महीने के भीतर 700 करोड़ रुपये बाहर भेजे हैं. इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
-एजेंसी
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
कृपया बताते चलें कि ये पोस्ट कैसी लगी ?